POZIV

      za izvanrednu Glavnu  Skupštinu
MARINA PUNAT HOTEL & RESORT  d.o.o.
 
U smislu članka 442. ZTD i članka 20. Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću MARINA PUNAT HOTEL & RESORT  d.o.o.  Uprava Društva saziva  IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU Društva MARINA PUNAT HOTEL & RESORT  d.o.o.
 
koja će se održati  02. srpnja 2024.g. u  11,00 sati u javnobilježničkom uredu Vesna Ćuzela, Korzo 18, Rijeka
 
sa slijedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka :
 
Dnevni red:
 

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova i opunomoćenika
2. Donošenje odluke kojom se utvrđuje koji su članovi društva MARINA PUNAT HOTEL & RESORT  d.o.o nakon odluke o povećanju temeljenog kapitala društva u nekretninama po članu društva MARINA PUNAT GRUPA d.o.o. u ostavljenom roku od 30 dana preuzeli poslovne udjele i dali Izjavu o preuzimanju poslovnih udjela uplatama u novcu i u kojem iznosu
3. Donošenje odluke kojom se utvrđuje za koliko se ukupno povećao temeljni kapital društva MARINA PUNAT HOTEL & RESORT  d.o.o., tko i za koliko je preuzeo nove poslovne udjele, te ukupan iznos temeljnog kapitala društva koji je uplaćen u novcu i u nekretninama
4. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Društvenog ugovora i utvrđivanje Potpunog teksta Društvenog ugovora  MARINA PUNAT HOTEL & RESORT  d.o.o. Punat
5. Davanje ovlaštenja predsjedavajućem skupštine da potpiše Odluku o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora i potpuni tekst Društvenog ugovora te sve javnobilježničke isprave i priloge uz prijavu kojima se predlaže sudu da donese odluku kojom se povećava temeljni kapital društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA
 
Ad. 2.
 
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva da, temeljem odredbi  Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora, donese slijedeću
 
ODLUKU

1. Utvrđuje se da je na izvanrednoj skupštini društva dana 20.05.2024.g., donijeta odluka kojom MARINA PUNAT GRUPA d.o.o. povećava temeljni kapital MARINA PUNAT HOTEL & RESORT  d.o.o unosom nekretnina u društvo u vrijednosti od 1.328.060,00 eura, kako je to utvrđeno i revizorskim izvještajem Revizorskog društva LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o.
2. Utvrđuje se da od postojećih članova Društva koji su imali pravo da u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala društva preuzmu poslovne udjele u srazmjeru svojih poslovnih udjela u temeljnom kapitalu društva prije povećanja temeljnog kapitala, odnosno koji su dali Izjavu o preuzimanju poslovnih udjela sukladno članku 457 st.5. Zakona o trgovačkim društvima, su  slijedeći članovi društva:

• HRVOJE FELKER, OIB: 83289501059, Rijeka, Josipa Kulfaneka 24, u iznosu od 1.810,00
• eura,
• ZLATKO BUKŠA, OIB: 45931298684, Matulji, Ulica Žrtava fašizma 22, u iznosu od 1.810,00
• eura,
• MLADEN CVIJANOVIĆ, OIB: 78176173769, Rijeka, Fužinska 24, u iznosu od 1.320,00 eura
• ANTONELA KARABAIĆ, OIB:84810972289, Punat, Drena 12/A, u iznosu od 1.810,00 eura,
• ŽELJAN TOMAIĆ, OIB: 50131668038,  Punat, Gornja Kala 3, u iznosu od 1.810,00 eura,
• ŽELJKO GRŽANČIĆ, OIB:36242022716, Punat, Krčka 15, u iznosu od 900,00 eura

Ad 3.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću
 
ODLUKU

1. Utvrđuje se da se u trgovačkom društvu MARINA PUNAT HOTEL & RESORT  d.o.o. povećava temeljni kapital s iznosa od 5.772.070,00 eur  za iznos od ukupno 1.337.520,00 eura (u nekretninama u iznosu od 1.328.060,00 eura i u novcu u iznosu od ukupno 9.460,00 eura) na iznos od ukupno 7.109.590,00 eura 
2. Utvrđuje se da su članovi društva preuzeli nove poslovne udjela kako slijedi:

• MARINA PUNAT GRUPA d.o.o. - poslovni udjel pod rednim brojem 144 u nominalnom iznosu od 1.328.060,00 eura, unesen u nekretninama        
• HRVOJE FELKER, OIB: 83289501059, Rijeka, Josipa Kulfaneka 24 - poslovni udjel pod rednim brojem 145 u nominalnom iznosu od 1.810,00 eura, uplaćen u novcu
• ZLATKO BUKŠA, OIB: 45931298684, Matulji, Ulica Žrtava fašizma 22 - poslovni udjel pod rednim brojem 146 u nominalnom iznosu od 1.810,00 eura, uplaćen u novcu
• MLADEN CVIJANOVIĆ, OIB: 78176173769, Rijeka, Fužinska 24 - poslovni udjel pod rednim brojem 147 u nominalnom iznosu od 1.320,00 eura, uplaćen u novcu
• ANTONELA KARABAIĆ, OIB:84810972289, Punat, Drena 12/A - poslovni udjel pod rednim brojem 148 u nominalnom iznosu od 1.810,00 eura, uplaćen u novcu
• ŽELJAN TOMAIĆ, OIB: 50131668038,  Punat, Gornja Kala 3 - poslovni udjel pod rednim brojem 149 u nominalnom iznosu od 1.810,00 eura, uplaćen u novcu
• ŽELJKO GRŽANČIĆ, OIB:36242022716, Punat, Krčka 15 - poslovni udjel pod rednim brojem 150 u nominalnom iznosu od 900,00 eura, uplaćen u novcu

Ad. 4.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva da, temeljem odredbi članka 457 Zakona o trgovačkim društvima, donese slijedeću
ODLUKU
Usvaja se prijedlog Izmjena i dopuna Društvenog ugovora i potpuni tekst Društvenog ugovora.
Ad.5.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću
 
ODLUKU

1. Ovlašćuje se predsjedavajući skupštine da potpiše Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izmjenama i dopunama Društvenog ugovora, potpuni tekst Društvenog ugovora, te sve javnobilježničke isprave i priloge uz prijavu kojima se predlaže sudu da donese odluku kojom se povećava temeljni kapital društva.
2. Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja, a temeljni kapital smatra se povećanim od dana upisa povećanja u sudski registar.

Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Izvanrednoj  Glavnoj Skupštini Društva prijave najmanje 3 dana prije održavanja Izvanredne Glavne Skupštine i to na e-adresu: info@kanajt.hr. Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko opunomoćenika. Punomoć mora biti u   pisanom obliku s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na izvanrednoj glavnoj skupštini uz točno navođenje datuma održavanja skupštine. Punomoć se dostavlja na e-adresu: info@kanajt.hr najkasnije tri dana prije održavanja izvanredne  Glavne skupštine u skeniranom obliku, dok se izvornik punomoći nužno mora dostaviti najkasnije na dan održavanja Skupštine Društva.
 
 
ČLAN UPRAVE
                                                                                                                        IVAN ŽIC