Punat, 08.04.2022.
U smislu članka 443. ZTD i članka 21. Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Uprava Društva saziva 6. (šestu) REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za 25. travnja 2022.g. u 10 sati u restoranu marina na adresi Punat, Puntica 7, sa slijedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka :
Dnevni red:
Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje ovih odluka :
Ad 2. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva za poslovnu 2021.g.
Ad 3. Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu
2021. godinu.
Ad 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Marina Punat
Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu 2021. g.
Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu 2021.g.
Ad 6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za obavljeni
nadzor vođenja poslova za poslovnu 2021.g.
Ad 7. Ostvarena neto dobit Društva za poslovnu 2021. godinu raspoređuje se u cijelosti:
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Glavnoj Skupštini Društva pismeno prijave prije održavanja Glavne Skupštine Predsjedniku Nadzornog odbora Društva. Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 6. (šestoj) Redovitoj glavnoj skupštini Marine Punat Hotel & Resort d.o.o. Punomoć se predaje predsjedniku Nadzornog odbora Društva s prijavom namjere sudjelovanja i ista se zadržava u Društvu na čuvanju.
Uprava Društva obavještava sve članove Društva da cjelokupnu poslovnu dokumentaciju mogu dobiti na uvid svakog radnog dana od 08 do 16 sati u sjedištu Društva u Puntu, Kanajt 5.
MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. PUNAT
Direktor: Ivan Žic
| PREDMET: |
SAZIVANJE 6. REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA – MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. |
Dnevni red:
- Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika .
- Izvješće o stanju Društva za 2021.g.
- Prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća za 2021.g.
- Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2021.g.
- Donošenje odluke o davanju razrješnice jedinom članu Uprave-Direktoru Društva za 2021. g.
- Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021.g.
- Donošenje odluke o upotrebi ostvarene neto dobiti za 2021. g.
Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje ovih odluka :
Ad 2. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva za poslovnu 2021.g.
Ad 3. Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu
2021. godinu.
Ad 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Marina Punat
Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu 2021. g.
Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu 2021.g.
Ad 6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za obavljeni
nadzor vođenja poslova za poslovnu 2021.g.
Ad 7. Ostvarena neto dobit Društva za poslovnu 2021. godinu raspoređuje se u cijelosti:
- u zadržanu dobit
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Glavnoj Skupštini Društva pismeno prijave prije održavanja Glavne Skupštine Predsjedniku Nadzornog odbora Društva. Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 6. (šestoj) Redovitoj glavnoj skupštini Marine Punat Hotel & Resort d.o.o. Punomoć se predaje predsjedniku Nadzornog odbora Društva s prijavom namjere sudjelovanja i ista se zadržava u Društvu na čuvanju.
Uprava Društva obavještava sve članove Društva da cjelokupnu poslovnu dokumentaciju mogu dobiti na uvid svakog radnog dana od 08 do 16 sati u sjedištu Društva u Puntu, Kanajt 5.
MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. PUNAT
Direktor: Ivan Žic