U Puntu, dana 27.03.2023.g.
U smislu članka 442. ZTD i članka 20. Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Uprava Društva saziva IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU Društva MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o.
koja će se održati 08.04.2024.g. u 10 sati u javnobilježničkom uredu Vesna Ćuzela, Korzo 18, Rijeka
sa slijedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka :
Dnevni red:
PRIJEDLOZI ODLUKA
Ad. 2.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva da, temeljem odredbi članka 457 Zakona o trgovačkim društvima, donese odluku kojom društvo MARINA PUNAT d.o.o. Punat (Općina Punat), Puntica 7, pristupa kao novi član društvu MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Punat (Općina Punat), Kanajt 5 te povećava temeljni kapital društva MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Punat (Općina Punat) prijenosom nekretnine na društvo i uplatom u novcu.
ODLUKA
1. Utvrđuje se da temeljni kapital društva MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Punat (Općina Punat), Kanajt 5, (MBS): 040365646, OIB: 24068312530, iznosi =2.539.770,00 eura. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.
2. Društvu MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Punat (Općina Punat), Kanajt 5, pristupa kao novi član društva, društvo MARINA PUNAT d.o.o. Punat (Općina Punat) Puntica 7, MBS 040007239 OIB 52846613956 unosom nekretnine i uplatom u novcu. MARINA PUNAT d.o.o. Punat je izjavila da pristupa društvu na način kako je to određeno Društvenim ugovorom, a sve u skladu s odredbama članka 457 stavak 6 Zakona o trgovačkim društvima.
3. Pristupanjem društvu temeljni kapital društva MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Punat (Općina Punat), Kanajt 5, povećao bi se kako je to utvrđeno revizorskim izvještajem Revizorskog društva LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. od 29.siječnja 2024. i to: prijenosom nekretnina u temeljni kapital društva u iznosu =1.232.300,00 eura,
te uplatom novca u iznosu od =2.000.000,00 eura.
4. Novi član društva MARINA PUNAT d.o.o. bi time preuzeo dva nova poslovna udjela: jedan poslovni udio u iznosu od =1.232.300,00 eura i jedan poslovni udio od =2.000.000,00 eura.
Ad. 3.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva da, temeljem odredbi članka 457 Zakona o trgovačkim društvima, donosi slijedeću
ODLUKU
Usvaja se prijedlog Izmjena i dopuna Društvenog ugovora i potpuni tekst Društvenog ugovora
Ad. 4.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva da, temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora, donese slijedeću
ODLUKU
Ovlaščuje se predsjednik skupštine da potpiše Odluku o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora kao javnobilježničke isprave kao i sve ostale javnobilježničke isprave
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini Društva prijave najmanje 3 dana prije održavanja Izvanredne Glavne Skupštine i to na e-adresu: info@kanajt.hr. Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko opunomoćenika. Punomoć mora biti u pisanom obliku s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na izvanrednoj glavnoj skupštini uz točno navođenje datuma održavanja skupštine. Punomoć se dostavlja na e-adresu: info@kanajt.hr najkasnije tri dana prije održavanja izvanredne Glavne skupštine u skeniranom obliku, dok se izvornik punomoći nužno mora dostaviti najkasnije na dan održavanja Skupštine Društva.
IVAN ŽIC
POZIV |
za izvanrednu Glavnu Skupštinu MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. |
U smislu članka 442. ZTD i članka 20. Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Uprava Društva saziva IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU Društva MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o.
koja će se održati 08.04.2024.g. u 10 sati u javnobilježničkom uredu Vesna Ćuzela, Korzo 18, Rijeka
sa slijedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka :
Dnevni red:
- Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova i opunomoćenika.
- Donošenje odluke o pristupanju društvu novog člana društva MARINA PUNAT d.o.o. Punat (Općina Punat), Puntica 7 i povećanju temeljnog kapitala društva MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Punat (Općina Punat), Kanajt 5, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS): 040365646, OIB: 24068312530 za iznos od =3.232.300,00 EURA i to u nekretninama u iznosu od =1.232.300,00 EURA te u novcu u iznosu od =2.000.000,00 EURA
- Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Društvenog ugovora i utvrđivanje Potpunog teksta Društvenog ugovora MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Punat
- Davanje ovlaštenja predsjedniku skupštine za potpisivanje Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora s potpunim tekstom Društvenog ugovora sastavljene u obliku javnobilježničke isprave, te za potpisivanje svih priloga koji su potrebni za upis novog člana društva i povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.
PRIJEDLOZI ODLUKA
Ad. 2.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva da, temeljem odredbi članka 457 Zakona o trgovačkim društvima, donese odluku kojom društvo MARINA PUNAT d.o.o. Punat (Općina Punat), Puntica 7, pristupa kao novi član društvu MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Punat (Općina Punat), Kanajt 5 te povećava temeljni kapital društva MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Punat (Općina Punat) prijenosom nekretnine na društvo i uplatom u novcu.
ODLUKA
1. Utvrđuje se da temeljni kapital društva MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Punat (Općina Punat), Kanajt 5, (MBS): 040365646, OIB: 24068312530, iznosi =2.539.770,00 eura. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.
2. Društvu MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Punat (Općina Punat), Kanajt 5, pristupa kao novi član društva, društvo MARINA PUNAT d.o.o. Punat (Općina Punat) Puntica 7, MBS 040007239 OIB 52846613956 unosom nekretnine i uplatom u novcu. MARINA PUNAT d.o.o. Punat je izjavila da pristupa društvu na način kako je to određeno Društvenim ugovorom, a sve u skladu s odredbama članka 457 stavak 6 Zakona o trgovačkim društvima.
3. Pristupanjem društvu temeljni kapital društva MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Punat (Općina Punat), Kanajt 5, povećao bi se kako je to utvrđeno revizorskim izvještajem Revizorskog društva LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. od 29.siječnja 2024. i to: prijenosom nekretnina u temeljni kapital društva u iznosu =1.232.300,00 eura,
- - k.č. br. 3700/64, u naravi voćnjak, ukupne površine 363 m2, upisana u zk. ul. 1597, zk tijelo II, k.o. Punat (315974), u 1/2 dijela;
- - k.č. br. 241/1/G, u naravi dvorište površine 2164 m2, kuća Punat površine 859 m2, sveukupne površine 3023 m2, upisana u zk. ul. 5883, k.o. Punat (315974), u 1/2 dijela;
- - k.č. br. 241/3/G, u naravi gospodarsko dvorište površine 7291 m2, upisana u zk. ul. 5883, k.o. Punat (315974), u 1/2 dijela;
- - k.č. br. 241/5 G, u naravi Punat, put površine 841 m2, upisana u zk. ul. 5883, k.o. Punat (315974), u 1/2 dijela;
- - k.č. br. 241/6 G, u naravi gospodarsko dvorište, cesta, gospodarsko dvorište površine 558 m2, cesta površine 240 m2, sveukupne površine 798 m2, upisana u zk. ul. 5883, k.o. Punat (315974), u 1/2 dijela,
te uplatom novca u iznosu od =2.000.000,00 eura.
4. Novi član društva MARINA PUNAT d.o.o. bi time preuzeo dva nova poslovna udjela: jedan poslovni udio u iznosu od =1.232.300,00 eura i jedan poslovni udio od =2.000.000,00 eura.
Ad. 3.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva da, temeljem odredbi članka 457 Zakona o trgovačkim društvima, donosi slijedeću
ODLUKU
Usvaja se prijedlog Izmjena i dopuna Društvenog ugovora i potpuni tekst Društvenog ugovora
Ad. 4.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva da, temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora, donese slijedeću
ODLUKU
Ovlaščuje se predsjednik skupštine da potpiše Odluku o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora kao javnobilježničke isprave kao i sve ostale javnobilježničke isprave
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini Društva prijave najmanje 3 dana prije održavanja Izvanredne Glavne Skupštine i to na e-adresu: info@kanajt.hr. Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko opunomoćenika. Punomoć mora biti u pisanom obliku s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na izvanrednoj glavnoj skupštini uz točno navođenje datuma održavanja skupštine. Punomoć se dostavlja na e-adresu: info@kanajt.hr najkasnije tri dana prije održavanja izvanredne Glavne skupštine u skeniranom obliku, dok se izvornik punomoći nužno mora dostaviti najkasnije na dan održavanja Skupštine Društva.
IVAN ŽIC