Punat, 18.6.2021.
U smislu članka 443. ZTD i članka 21. Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Uprava Društva saziva 5. (petu) REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za 28. lipnja 2021.g. u 12:00 sati na terasi restorana Marina, na adresi Puntica 7, Punat, sa slijedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka :
Dnevni red:
Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje ovih odluka :
Ad 2. Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu
2020. godinu.
Ad 3. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva za poslovnu 2020.g.
Ad 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Marina Punat
Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu 2020. g.
Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu 2020.g.
Ad 6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za obavljeni
nadzor vođenja poslova za poslovnu 2020.g.
Ad 7. Ostvarena neto dobit Društva za poslovnu 2020. godinu raspoređuje se u cijelosti:
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Glavnoj Skupštini Društva pismeno prijave prije održavanja Glavne Skupštine Predsjedniku Nadzornog odbora Društva. Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 5. (petoj) Redovitoj glavnoj skupštini Marine Punat Hotel & Resort d.o.o. Punomoć se predaje predsjedniku Nadzornog odbora Društva s prijavom namjere sudjelovanja i ista se zadržava u Društvu na čuvanju.
Uprava Društva obavještava sve članove Društva da cjelokupnu poslovnu dokumentaciju mogu dobiti na uvid svakog radnog dana od 08 do 16 sati u sjedištu Društva u Puntu, Kanajt 5.
MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. PUNAT
Direktor: Ivan Žic
| PREDMET: |
POZIV ZA 5. REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA – MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. |
Dnevni red:
- Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
- Prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća za 2020.g.
- Izvješće o stanju Društva za 2020.g.
- Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2020.g.
- Donošenje odluke o davanju razrješnice jedinom članu Uprave-Direktoru Društva za 2020. g.
- Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020.g.
- Donošenje odluke o upotrebi ostvarene neto dobiti za 2020. g.
Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje ovih odluka :
Ad 2. Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu
2020. godinu.
Ad 3. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva za poslovnu 2020.g.
Ad 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Marina Punat
Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu 2020. g.
Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu 2020.g.
Ad 6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za obavljeni
nadzor vođenja poslova za poslovnu 2020.g.
Ad 7. Ostvarena neto dobit Društva za poslovnu 2020. godinu raspoređuje se u cijelosti:
- u zadržanu dobit
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Glavnoj Skupštini Društva pismeno prijave prije održavanja Glavne Skupštine Predsjedniku Nadzornog odbora Društva. Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 5. (petoj) Redovitoj glavnoj skupštini Marine Punat Hotel & Resort d.o.o. Punomoć se predaje predsjedniku Nadzornog odbora Društva s prijavom namjere sudjelovanja i ista se zadržava u Društvu na čuvanju.
Uprava Društva obavještava sve članove Društva da cjelokupnu poslovnu dokumentaciju mogu dobiti na uvid svakog radnog dana od 08 do 16 sati u sjedištu Društva u Puntu, Kanajt 5.
MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. PUNAT
Direktor: Ivan Žic